 |
| © AFP 2018 / KCNA |
ΜΟΣΧΑ, 15 Φεβρουαρίου - RIA Novosti, Igor Naumov. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατηγόρησε τη Λετονική Τράπεζα ABLV για το ξέπλυμα χρήματος και τη συμμετοχή σε συναλλαγές που σχετίζονται με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Η ίδια η τράπεζα ισχυρίζεται ότι αυτό είναι λάθος και οι Αμερικανοί έχουν ανακριβείς πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να απαγορεύσει στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς των ΗΠΑ να ανοίξουν και να διατηρήσουν λογαριασμούς ανταπόκρισης στην ABLV Bank.
Οικονομική Ιερά Εξέταση
Το Σκάνδαλο γύρω από την μεγαλύτερη η ιδιωτική τράπεζα της Λετονίας προκάλεσε η εμφάνιση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης των Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ - FinCEN. Το καθήκον αυτής της δομής είναι να βοηθά ενεργά τις ειδικές υπηρεσίες στην αποκάλυψη οικονομικών καταχρήσεων. Και όχι μόνο στις ΗΠΑ.
Οι Αμερικανοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η κύρια δραστηριότητα της Λετονικής Τράπεζας. "Η ABLV Bank διευκόλυνε τις συναλλαγές που σχετίζονται με τη Βόρεια Κορέα μετά την ανακοίνωση του καλοκαιριού του 2017 για την τραπεζική πολιτική με μηδενική ανοχή έναντι της Βόρειας Κορέας", ανέφερε η FinCEN σε δελτίο τύπου.
Έως και το 90% των πελατών της ABLV Bank χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με την FinCEN, όλοι αυτοί είναι μέτωπο εταιρειών που είναι καταχωρημένες σε δικαιοδοσίες που επιτρέπουν να παραμείνουν ανώνυμες. «Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε τις οικονομικές μας αρχές να αναλάβουν δράση κατά των ξένων τραπεζών που αγνοούν τα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και διευκολύνουν τις παράνομες δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας», - δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ Sigal Mandelker.
Η Τράπεζα ABLV για το σύνολο αυτό μπορεί να οδηγηθεί σε σοβαρές, και, ενδεχομένως, «μοιραίες» συνέπειες, λέει ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Business and Management Institute της Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων RANHiGS Emil Martirosyan. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλά καθορίζονται από τις πηγές του κεφαλαίου της τράπεζας και των επενδύσεων. "Ωστόσο, εάν εισαχθούν περιορισμοί διεύθυνσης, αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα θα εμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ", ανέφερε ο εμπειρογνώμονας.
 |
| © AFP 2018 / Fabrice Coffrini |
Η αποτυχία του συστήματος
Η διαχείριση της ABLV Bank με τις κατηγορίες δεν συμφωνεί και σκοπεύει να αντικρούσουν " την τόσο έντονη συκοφαντία". Η απαγόρευση πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Αμερικής δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, οπότε υπάρχει χρόνος για προσφυγές από τη διοίκηση.
"Η έκθεση που προετοιμάζεται είναι πρόταση του τμήματος, όπου μέσα σε 60 ημέρες μπορούν να υποβάλουν γραπτή αντίρρηση",
λέγεται στην επίσημη έκθεση της τράπεζας.
Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Η ABLV Bank έχει μια λερωμένη φήμη. Τον Μάιο του 2016, η Επιτροπή Οικονομικών και Κεφαλαιαγοράς της Λετονίας (FCMC) επέβαλε στην τράπεζα ένα πρόστιμο ρεκόρ για τη χώρα ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ - μόνο για συμμετοχή στη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Είναι δίκαιο να πούμε ότι τα περισσότερα από τα πιστωτικά ιδρύματα της Λετονίας συμμετείχαν στο σκάνδαλο. Έξι υποθέσεις ερευνήθηκαν για υποψίες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι για τη Δημοκρατία είναι ένα συστημικό πρόβλημα. Πολλές Λετονικές τράπεζες ζουν από αυτό που εκτός ξέπλυμα χρήματος δεν μπορεί αλλιώς να χαρακτηριστεί.
Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο όγκος των συναλλαγών που διέρχονται από τις τράπεζες της Λετονίας, φτάνει το 1% του συνολικού κύκλου εργασιών των δολαρίων στον κόσμο. Μία μικρή Βαλτική χώρα έχει καταστεί περιφερειακό οικονομικό κέντρο. Αυτό εξηγεί το αυξημένο ενδιαφέρον για τις τοπικές τράπεζες από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.
 |
| © RIA Novosti / Ilya Pitalev |
Έτοιμη η τιμωρία για το θύμα
Για κυρώσεις εναντίον της ABLV Bank το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να υποβάλει αίτηση βάσει του άρθρου 311 του νόμου Patriot, που εγκρίθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2001 μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Υόρκη. Επιπλέον, ο Πρόεδρος Donald Trump στα τέλη Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους επέκτεινε οικονομικές κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας και των χωρών που συνεργάζονται με την Πιονγιάνγκ.
Αυτά τα μέτρα, σύμφωνα με τον αρχηγό του κράτους, αποσκοπούν να στερήσουν τη ΛΔΚ από πηγές εσόδων, μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η ανάπτυξη "των πιο θανατηφόρων όπλων που είναι γνωστά στην ανθρωπότητα".
Η επίσημη προειδοποίηση έγινε από τον επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ Steven Mnuchin: «Οι τράπεζες και οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο πρέπει να είναι προσεκτικές στις προσπάθειες της Βόρειας Κορέας να πραγματοποιήσει παράνομες χρηματοδοτήσεις και συναλλαγές».
Ένα από τα πρώτα θύματα των νέων κυρώσεων των ΗΠΑ - η κινεζική τράπεζα Dandong. Στις αρχές Νοεμβρίου του 2017, ανακοινώθηκε επισήμως ότι η τράπεζα είχε αποσυνδεθεί από το Αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Αυτό, όπως και στην περίπτωση της ABLV Bank, προηγήθηκε της έρευνας της FinCEN, η έκθεση της οποίας δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου τους 2017. Στο έγγραφο η Τράπεζα της Νταντόνγκ κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και έδωσε στην Βόρεια Κορέα την δυνατότητα να έχει πρόσβαση στις ΗΠΑ και στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές , παρακάμπτοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ.
Η FinCEN κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μέσω αυτής της κινεζικής τράπεζας έγιναν συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή και τη διανομή πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας.
"Για την Bank of Dandong και το κινεζικό τραπεζικό σύστημα στο σύνολό της, οι Αμερικανικοί περιορισμοί ήταν ένα σοβαρό πλήγμα, αλλά η Κίνα και η ΛΔΚ έχουν πολύ σταθερές οικονομικές σχέσεις και περιλαμβάνουν επίσης την παράκαμψη των κυρώσεων", λέει ο οικονομολόγος Yuri Tverdokhlib.
Με τη Λετονία η κατάσταση είναι διαφορετική, συνεχίζει. Το τραπεζικό σύστημα της χώρας συμμετείχε σε πολλές αμφίβολες οικονομικές συναλλαγές στη δεκαετία του 1990. Κρίνοντας από τα πρόσφατα γεγονότα, η Δημοκρατία παραμένει ένα "πλυντήριο", μέσω του οποίου είναι βολικό να διεξάγονται παράνομες συναλλαγές.
"Φαίνεται ότι συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες του περασμένου αιώνα Για αυτό και τιμωρούνται από τους φίλους της Βόρειας Αμερικής", - συμπλήρωσε ο εμπειρογνώμονας.
https://ria.ru
