Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Τα ΜΜΕ έμαθαν για τη συμμετοχή των βρετανικών τραπεζών σε "ξέπλυμα" 740 εκατ $ από τη Ρωσία

© Fotolia / franhogan
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
 ΜΟΣΧΑ, 21 Μαρτίου - RIA Novosti.  Σε ένα σύστημα μεγάλης κλίμακας  «ξεπλύματος»  περίπου 740 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία συμμετείχαν   δεκαεπτά μεγάλες βρετανικές τράπεζες, σύμφωνα με την Guardian [1].


 Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην  ποινική υπόθεση , μεταξύ άλλων, συμμετείχαν οι  HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays και Coutts.  Σύμφωνα με τα έγγραφα  που έχει στην διάθεση του το  δημοσίευμα από το  2010-2014 από την Ρωσία δεν έφεραν  λιγότερο από 20 δισεκατομμύρια δολάρια.  Ταυτόχρονα, τα μέσα ενημέρωσης τόνισαν  ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να φθάσει τα 80 δισεκατομμύρια $.  Ένας από τους εκπροσώπους της έρευνας δήλωσε ότι τα χρήματα, προφανώς, «έχουν κλαπεί ή  προέρχονται από άλλες  εγκληματικές ενέργειες."
 Σύμφωνα με την βρετανική υπηρεσία  επιβολής του νόμου το  ποινικό αυτό  σύστημα, το οποίο  ονομάστηκε "Παγκόσμιο πλυντήριο",  συμμετείχαν περίπου 500 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν οι ολιγάρχες, οι τραπεζίτες και οι  άνθρωποι  στη Μόσχα που συνεργάστηκαν  ή που σχετίζονται με την FSB.

Τα αρχεία των Τραπεζών σχετικά με το  «παγκόσμιο πλυντήριο» ελήφθησαν από ανώνυμες πηγές στην υπηρεσία  της πληροφόρησης του    έργου για τη διερεύνηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (Οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά του Έργου Πληροφόρησης, OCCRP) και από την  ρωσική «Novaya Gazeta», σημειώνει η εφημερίδα.  Η  OCCRP έδωσε στοιχεία στον  Guardian και στους  εταίρους  των μέσων ενημέρωσης σε 32 χώρες.

 Τα έγγραφα  περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 70 χιλιάδες τραπεζικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των 1920 που έχουν περάσει από βρετανικές τράπεζες και 373 – από  Αμερικανικές.  Προφανώς, τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία στη Λετονία και τη Μολδαβία κατά τη διάρκεια μιας συνεχιζόμενης τριετούς έρευνας των συστημάτων στο "ξέπλυμα"του χρήματος.   Οι ερευνητές αποκάλυψαν ένα εγκληματικό σύστημα στο οποίο τα δισεκατομμύρια των δολαρίων εισάγονται λαθραία από τους υποτιθέμενους εγκληματίες στη Ρωσία μέσω τραπεζικών λογαριασμών στη Λετονία και τη Μολδαβία.  Στη συνέχεια, οι ερευνητές βρήκαν τη συμμετοχή στο σύστημα των επιχειρήσεων του διαδικτύου  με ανώνυμους ιδιοκτήτες σε 96 χώρες.  Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο Λονδίνο.

 Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι στο σύστημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος  εμπλέκονται δύο αμερικανικές τράπεζες - Citibank και η Bank of America.  Μέσα από εκεί έχουν  περάσει  63.700 δολάρια.

References [ βιβλιογραφικές αναφορές]

  1.  Guardian
       ( https://www.theguardian.com/international )

https://ria.ru/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου