ΑΘΗΝΑ, 12 Μαΐου - RIA Novosti, Gennady Melnik. Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας για τη σύλληψη των μελών μιας διεθνούς εγκληματικής ομάδας, που δρούσε για δέκα χρόνια με την κατασκευή μιας οικονομικής πυραμίδας και εξαπατούσε τους επενδυτές με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε η Αστυνομία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, συνέλαβε πέντε διοργανωτές των ομάδων και 18 μέλη, μεταξύ των οποίων 12 είναι Έλληνες πολίτες, δύο -Τούρκοι, δύο - Κύπριοι, ένας Ινδός - και ένας Ρώσος. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αποδείχθηκε ότι μεταξύ τους διοργανωτών φέρεται να είναι και ο Επίτιμος Πρόξενος της Ουκρανίας στην Κρήτη.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι από το 2005, χρησιμοποιήθηκε μια ομάδα τουλάχιστον 60 υπεράκτιων εταιρειών του Μπελίσε, των Παρθένων Νήσων, των Νήσων Μάρσαλ, στις Σεϋχέλλες και σε άλλες χώρες. Οι Λογαριασμοί άνοιξαν σε δεκάδες χώρες, όπως το Σαν Μαρίνο, το Μπελίζ, τον Παναμά, την Εσθονία, τη Λετονία, την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο, τη Σιγκαπούρη, τις Μπαχάμες, ανέφερε η έκθεση.
Από το 2012 ίδρυσαν τρία Ταμεία και μέχρι το Μάιο του 2015, όταν το έργο σταμάτησε στις δομές της , η εγκληματική οργάνωση είχε μεταφέρει στους λογαριασμούς 190 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και 1. € 5.000.000 που είχε έχει ανατεθεί από τους επενδυτές. Η οργάνωση είχε τρεις δικηγόρους που είχαν εξαπατήσει τους επενδυτές στέλνοντας ψεύτικα e-mails με εκθέσεις σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων τους, δήλωσε η αστυνομία.
Μεταξύ των θυμάτων της ομάδας υπάρχει ένας διάσημος εφοπλιστής ο οποίος κατηγορείται για άλλες περιπτώσεις. Ο ίδιος μαζί με τη μητέρα επένδυσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, οι απώλειες τους έχουν φτάσει τα 81 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει η έκθεση.
Ο Πρόξενος απορρίπτει τις κατηγορίες
Το Αθηναϊκό Πρακτορείο αναφέρει ότι στη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν εμπλακεί και οι ουκρανικές αρχές. Ο Επίτιμος Πρόξενος θα πρέπει να τεθεί ενώπιον του ανακριτή και αρνείται τις κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 2009, ο ίδιος φέρεται να «πήρε τον έλεγχο της εγκληματικής οργάνωσης, που επιδίωκε να διαπράξει εγκληματικές πράξεις - απάτες», λέει το πρακτορείο.
Το πρακτορείο δεν διευκρινίζει το επώνυμο του προξένου. Η εφημερίδα Πρώτο Θέμα αναφέρει ότι είναι ο Ιωάννης Λίτινας, και η ομάδα έχει συγκεντρώσει μισό δισεκατομμύριο ευρώ από τους επενδυτές.
Τα Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Λίτινας απέρριψε τις κατηγορίες της απάτης και της είπε ότι παραπλανήθηκε από τον συνέταιρο του και δεν γνωρίζει ποιος τρόπος χρησιμοποιείτο για να προσελκύσουν επενδυτές από την Ουκρανία με σκοπό την απάτη. Μερικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα θύματα των απατών είναι Ουκρανοί πολιτικοί.
Ο Επίτιμος Πρόξενος δεν μπορεί να είναι πολίτης της χώρας που τον διορίζει και δεν είναι πλήρους απασχόλησης υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το κύριο καθήκον του επίτιμου προξένου - είναι να προωθήσει την ανάπτυξη των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και του τουρισμού μεταξύ των χωρών, πόλεων και των περιφερειών.
Η ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο Επίτιμος Πρόξενος της Ουκρανίας στο Ρέθυμνο (Κρήτη) είναι ο Ιωάννης Λίτινας.
Το Επίτιμο Προξενείο σχετικά με τη σύλληψη του προξένου δεν απάντησε στο RIA Novosti. 'Συγγνώμη, είμαι ένας υπάλληλος του επίτιμου προξενείου», - είπε ο υπάλληλος, και έκλεισε το τηλέφωνο.
Σύμφωνα με πηγές, το 2000 o Λίτινας υπερασπίστηκε τη διατριβή του με θέμα « της Νομικής ρύθμισης των σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ στον τομέα των επενδύσεων» στον βαθμό του υποψηφίου των νομικών επιστημών.
Όσον αφορά τον συλληφθέντα πολίτη της Ρωσίας, το RIA Novosti δεν έχει ακόμη καταφέρει να πάρει τις πληροφορίες σχετικά με αυτό.
http://ria.ru/
